THE LEDGERS / ARCHIV
Rechercheverzeichnis
Die vollständige Sammlung. Jeder Bericht nennt seine Quellen und den Stand der Informationen.
R68
Zypern / Britische Jungferninseln / Vereinigtes Königreich
R69Leak: Deloitte Zypern und rückdatierte Abramowitsch-Transfers
Vereinigte Staaten
R70CFTC-Personal musste Meldung zu Ölgeschäften vor Iran-Post zurückziehen
Vereinigtes Königreich / Vereinigte Staaten / Singapur / Kambodscha
R71Großbritannien friert 30-Millionen-Villa von Prince-Group-Vertrautem ein
Vereinigte Staaten / Armenien / Russland
R77US-Lizenz ebnete Verkauf von VTBs armenischer Kupfermine an Texas-Firma
Russland / Togo / Guinea / Mali
R72Wohl falsche russische Identitäten auf Waffenfrachtern nach Afrika
Ukraine / Vereinigtes Königreich
R75Ferrexpos Spenden flossen an Firmen mit Bezug zum damaligen Chef
Hongkong / Vereinigte Staaten / Nordkorea / Russland
R74Unter Tethers frühen Käufern: Firmen, die später in Straffälle gerieten
Philippinen
R76Philippinen: Ex-Parlamentspräsident in Hochwasserschutz-Affäre in Haft
Nigeria
R73Nigeria: 131 Mrd. Naira für Zensusgeräte ohne Liefernachweis
Italien / Europäische Union
R67Mafia-Steuerbetrug „Moby Dick“: Gericht in Mailand verurteilt sechs
Vereinigte Staaten
R66Wie die FBI-Säuberung ein Verfahren um Graham und Clyburn beendete
Rechnungen von Cuneyd Zapsus Unternehmen an SICPA aus den Jahren 2015–2019, eine Zahlungsaufstellung für 2016–2019, der Zeitplan öffentlicher Ausschreibungen und im Lebenslauf dokumentierte gleichzeitige Beratungsmandate.
R65Warum beauftragte SICPA Cuneyd Zapsu?
Antworten der SKM-Gruppe vom 19. Oktober 2026, Erklärungen der Seite Sarıgüls und Ermittlungsstand bei Erstellung des Bulletins.
R64SKM antwortet: Eine Milliarde Euro war laut Gruppe entweder nicht vorhanden oder stammte aus zweifelhaften Quellen
Vereinigte Staaten / Demokratische Republik Kongo / Türkei
E63Kongo-Spur im Spendenstreit im Weißen Haus
Redaktionelle Einordnung · Türkei / Deutschland / Italien / Schweiz
REPORTDie Waage ist nicht im Gleichgewicht: Auf der einen Waagschale eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ein Schreiben aus München und ein verschwundener Verdächtiger; auf der anderen eine unbelegte Anschuldigung
Sonderrecherche · Türkiye / Deutschland
R62Das Sarıgül-Dossier: Ein Vertrag über 80 Millionen Euro, ein Versprechen über 1 Milliarde Euro
Sonderrecherche · Frankreich / European Union / Singapore / Türkiye
R6028 Länder, 278 Personen, ein Dokument: Der eigentliche Test der Fondsermittlungen
USA · Internationales Bankgeschäft
R61Bank of America muss wegen AML- und Sanktionsverstößen rund 1,21 Milliarden Dollar zahlen
Ghana · Nigeria · Vereinigtes Königreich · USA
R5828 Festnahmen bei Einsatz gegen Betrugsnetzwerke in Westafrika – Suche nach rückholbaren Geldern läuft
USA · Venezuela · Kolumbien · Türkiye
R59Pulido in US-Gewahrsam: Venezuelas Vertragsverfahren verfolgen grenzüberschreitende Zahlungen
Nigeria
R57SERAP verklagt Nigerias Zentralbank wegen 6,23-Millionen-Dollar-Zahlung und Kreditbeständen von 1,63 Billionen Naira
Türkiye
R56Istanbuler Staatsanwaltschaft beantragt Wertpapiersperre für 85 Personen im Fondsverfahren
internationaler Umfang
R55Erdoğans Appell „Die Welt ist größer als fünf“: Wer zieht die Mächtigen zur Rechenschaft?
Türkiye / Schweiz
R49SICPA-Verfahren: Kassationsgerichtshof rückt Vertragsstrafenforderung von über 100 Millionen Euro erneut in den Fokus
Türkiye
R51ODINE: Vorwurf eines „großen Beutezugs“ — Strafanzeigen gegen 21 Personen, Milliardengeschäfte und offene Fragen
The Ledgers Africa · Angola · Schweiz
R50Trafiguras Angola-Verfahren: die Zahlungen hinter den Ölverträgen
Deutschland · Austria · Polen · Spanien · Schweiz · Cuba
R52Geld auf dem Konto, keine Zahlungen: Wie eine Sanktionskette Cohibas Europageschäft blockierte
The Ledgers Africa · Guinea · Schweiz
R47Simandous Preis: die Bergbaurechte hinter Steinmetz’ Bestechungsverurteilung
Vereinigte Staaten
R53OCC verhängt 350 Millionen Dollar Geldbuße gegen American Express National Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention
The Ledgers Africa · Mosambik · Vereinigtes Königreich
R48Mosambiks versteckte Schulden: Privinvest verliert die Berufung, die Vollstreckung bleibt
Indien
R54Indische Ermittler melden Kreditunregelmäßigkeiten in Untersuchung einer Genossenschaft in Angamaly
The Ledgers Africa · Ghana · Südafrika
R46Accras ausgebliebene Bahn: die SkyTrain-Zahlung von zwei Millionen Dollar vor Gericht
Nigeria
R45Nigerias Phantombehörde: Der Staat bestreitet ihre Existenz – seine Akten erzählen etwas anderes
Türkiye · Schweiz · Vereinigte Staaten · GeorgienNEUE BELEGE EINGEGANGEN
R44Vom Entwurf zur Rechnung: SICPA’s Erfolgsprämie für die Ausschreibung 2014 blieb nicht auf dem Papier
Türkei · USA · Südkorea · Japan · Ungarn
R43Was geschieht an der Maltepe-Universität?
Türkiye · Frankreich
E42Doppelter Preis mitten im Absturz: Wer kaufte Barem-Aktien, von wem und warum?
Redaktionelle Einordnung · Türkiye · Portugal · Schweiz
R40Ein proaktiver Staat: Gerechtigkeit, bevor das Geld verschwindet
Schweiz / Türkiye
R41Der Schweizer Konzern und die „nationalisierte“ Steuerbanderole: Welche Rolle spielt SICPA im türkischen Schattenspiel?
Deutschland · Katar · Frankreich
R39Münchner Staatsanwaltschaft prüft Beratungsprovisionen beim Katar-Panzergeschäft von KNDS aus dem Jahr 2013
Schweiz / Türkiye / Vereinigte Staaten
R38Zahlungen, ein Konkurrent und eine Erfolgsprovision: SICPAs Kampf um den türkischen Steuerbanderolen-Vertrag
Belgien / Demokratische Republik Kongo / Vereinigte Arabische Emirate
E37Die Blackbox des 185-Dollar-Passes: Semlex muss sich in Belgien vor Gericht verantworten
Redaktionelle Einordnung · Schweiz / Vereinigtes Königreich
E36Die Rechenschaftsprobe für Transparenzanbieter: Roger Zini, Philippe Amon und der Streit N-Soft–SICPA
Redaktionelle Einordnung · Portugal / Türkiye
E35Ricardo Salgados Lektion: Der Raub geschieht, solange alle verdienen – nicht erst beim Zusammenbruch
Redaktionelle Einordnung · Türkiye
R34Akın Gürlek: Entschlossen gegen den Eindruck der Straflosigkeit
Türkiye / Schweiz
R08SICPA SA (CH) und die türkische Steuerbanderolen-Ausschreibung: Bestechungsvorwürfe in einer Schweizer Strafanzeige
Deutschland
R23Beschädigte US-Autos im Zentrum eines deutschen Betrugsverfahrens über 90 Millionen Euro
Spanien (internationaler Umfang)
R09Spanien nimmt 21 Verdächtige im Verfahren um das Transfernetz „Dubai Bank“ fest
Tschechien, Deutschland, Litauen, Bulgarien, Ungarn, Slowakei
R30AirPods-Handel soll für ein Mehrwertsteuerkarussell über 20 Millionen Euro genutzt worden sein
Ukraine
R10Ukraines „Forrest Gump“-Fall verfolgt mutmaßliche Kautionsfinanzierung über Sense Bank
Italien
R11Mailänder Bekleidungsimporte im Fokus einer Mehrwertsteuerermittlung über 33,4 Millionen Euro
Brasilien, Deutschland, Belgien
R19Zusätzliche Rechnungen werfen Fragen zum Zollwert von Kollagenimporten auf
Schweiz
R31Schweizer Gericht verhängt Geldstrafe gegen Lombard Odier im Karimova-Komplex
Bosnien und Herzegowina
R12Bosnische Autobahnfinanzierung ausgesetzt: Ermittler prüfen Beratungsauftrag
Polen
R26Russisches Sperrholz soll mit kasachischer Ursprungsangabe nach Polen gelangt sein
Griechenland
R13Vier amtierende Abgeordnete unter 22 Angeklagten im griechischen Agrarzahlungsfall
Griechenland, Bulgarien, Zypern, Tschechien
R32Griechische Mehrwertsteuerermittlung im Elektronikhandel erreicht Immobilien und digitale Vermögenswerte
Bosnien und Herzegowina · Auftragnehmer: Cengiz (Türkiye)
R03Golubinja-Tunnel: Wie aus einer abgelehnten Forderung eine Zahlung von 27 Millionen Euro geworden sein soll
Ungarn
R14Ungarns EUStA-Beitritt ermöglicht die Prüfung von Ausgaben seit 2021
Italien
R22Italienisches Treibstofflager soll 188 Millionen Liter ohne Steuerzahlung verkauft haben
Georgien, Polen, Ukraine, USA
R25Operation AudiA6 richtet sich gegen mutmaßlichen Geldwäschedienst für Ransomware-Erlöse
Belgien, Frankreich
R06Bargeldkuriere und ein Brüsseler Unternehmen im Fokus einer Beschlagnahme über acht Millionen Euro
EU-weit
R17Steigende Verteidigungsausgaben: OLAF warnt vor Vergabebetrug
Belgien (Wise Europe)
R29Wise: Belgische Ermittler prüfen Transaktionen über 500 Millionen Euro
Portugal
R18Portugiesische Ermittlungen prüfen kommunale Aufträge an parteinahe Firmen
Belgien
R04INGs Vergleich über 1,6 Millionen Euro rückt den Meldezeitpunkt in den Fokus
Slowakei
R15Europäisches Parlament fordert Aussetzung der EU-Zahlungen an die Slowakei
Griechenland
R28Zollverfahren in Piräus untersucht, wie Importe die Kontrollen passierten
Spanien
R27Spaniens früherer Verkehrsminister wegen Maskenverträgen vor Gericht
Griechenland
R16Falsche Flächenangaben, verspätete Zahlungen: Griechische Agrarermittlung erreicht das Kabinett
Italien, Frankreich, Polen, Schweiz, Vereinigtes Königreich
R20Tabakermittlung in Genua deckt falsche Ursprungsangaben und versteckte Ladung auf
Schweiz
R01Schweizer Berufungsgericht bestätigt Freispruch für Credit Suisse
EU-weit
R02EU-Betrugsfälle: Mehrwertsteuer- und Zollverluste auf 45 Milliarden Euro geschätzt
EU-weit
R07Ermittler verfolgen Betrugsverdacht beim europäischen Wiederaufbaufonds
Europa
R24Europas Korruptionswahrnehmung verschlechtert sich über ein Jahrzehnt
Frankreich, Rumänien
R05Französisch-rumänische Ermittlungen verfolgen Firmengelder bis in Immobilien
EU-weit
R21Wie die AMLA die künftig direkt beaufsichtigten Finanzgruppen auswählen will
Deutschland