Der frühere Chef eines Rüstungsauftragnehmers sagte dem FBI, Abgeordnete aus South Carolina hätten ihre Unterstützung für Forschungsgelder der Navy gegen Wahlkampfspenden getauscht. Laut ProPublica wurde die darauf aufbauende Ermittlung eingestellt, nachdem die Trump-Regierung die Antikorruptionsteams von FBI und Justizministerium aufgelöst hatte. Die Büros der Abgeordneten weisen jedes Fehlverhalten zurück.
Zwei SICPA-Unternehmen erhielten von Cuneyd Zapsus Firma 2015–2019 Rechnungen über 19,6 Millionen Lira ohne Mehrwertsteuer. Die Zahlungen fallen zeitlich mit öffentlichen Aufträgen zusammen. Welche konkreten Leistungen ihnen zugrunde lagen, ist unbekannt.
In Antworten an The Ledgers weist SKM den Betrugsvorwurf zurück und erhebt Vorwürfe wegen Drohungen durch Emir Sarıgül sowie Schäden von mehr als 500 Millionen Euro. Die Behauptungen der Gruppe sind vor Gericht nicht bewiesen.
Der Streit um eine „verschwundene Spende“ im Umfeld Donald Trumps lenkt den Blick auf eine Geldüberweisung mit Verbindung zur Demokratischen Republik Kongo. Wie Mediaite unter Berufung auf einen Bericht der New York Times schreibt, wurden die im Mittelpunkt des Streits stehenden 17,6 Millionen US-Dollar von einem mit der kongolesischen Regierung verbundenen Konto an das texanische Unternehmen TX-AT überwiesen. Richard Grenell weist die Vorwürfe zurück.
Mustafa Sarıgül beschuldigt die Gegenseite des Betrugs und spricht von „Verleumdung“. The Ledgers hat die Unterlagen beider Seiten gegenübergestellt. Auf der einen Seite stehen eine Ermittlungsakte, Festnahmeanordnungen und seit einem Jahr unbeantwortete Anwaltsschreiben. Auf der anderen Seite stehen die Forderung nach Transparenz von drei Geschäftsleuten, die sich SKM-Gruppe nennen, und eine mündliche Anschuldigung, die durch kein einziges Dokument gestützt wird.
Die Staatsanwaltschaft Istanbul hat wegen mutmaßlicher Geldwäsche mit Verbindungen zwischen der Türkei und Deutschland die Festnahme von sechs Personen angeordnet. Auf der Liste stehen Mustafa Sarıgüls beide Söhne, seine frühere Ehefrau, eine ehemalige Bankerin und der Journalist Murat Ağırel, dem die Unterlagen zunächst übergeben worden waren. The Ledgers arbeitet seit Wochen an demselben Dossier.
Die Produktionstechnologie gehört SICPA. Ebenso die Software und die vermieteten Maschinen. Auch den Betrieb steuert SICPA. Doch der öffentliche Auftrag wurde mit DNS geschlossen, einem damals erst 68 Tage alten Unternehmen. Der untersuchte Vertrag und die Korrespondenzauszüge zeigen, wie das Schweizer Unternehmen seine Ressourcen für den von DNS übernommenen Steuerbanderolenauftrag bereitstellte. Die Frage an SICPA ist klar: Warum stellte das Unternehmen den Namen einer anderen Firma vor die Arbeit, die es selbst erledigte?
Der Kampf gegen Korruption bemisst sich nicht an der Zahl der Einsätze, sondern daran, ob dieselbe Regel auch für Mächtige gilt. Vier Beispiele aus Paris, Luxemburg, Singapur und Ankara haben einen gemeinsamen Nenner: ein Dokument.
E-Mail-Screenshots, die The Ledgers im Rahmen eines Hinweises übermittelt wurden, enthalten aufschlussreiche Angaben zu SICPAs Umgang mit Informationssicherheit. In den als interne Firmenkorrespondenz bezeichneten Nachrichten heißt es, einige bei einem Audit 2021 festgestellte Mängel seien im Februar 2023 noch nicht behoben gewesen. Im Mittelpunkt stehen die Passwortsicherheit, Zugriffsrechte ehemaliger Beschäftigter und der Schutz sensibler Dateien.
US-Aufsichtsbehörden haben gegen Bank of America, N.A. Geldbußen und einen Sanktionsvergleich von insgesamt mehr als 1,21 Milliarden Dollar angekündigt. Hintergrund sind anhaltende Schwächen bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die am 13. Oktober veröffentlichten Maßnahmen betreffen FinCEN, OCC und OFAC. [1]
Ein internationaler Einsatz gegen Online-Betrugsnetzwerke in Ghana und Nigeria führte zu 28 Festnahmen. Bei 89 Betrugsopfern wurden geschätzte Verluste von 8,3 Millionen Dollar festgestellt, wie das US-Justizministerium am 13. Oktober mitteilte. Zudem identifizierten die Behörden mehr als elf Millionen Dollar an möglicherweise einfrierbaren Geldern. [1]
Die neue Festnahmemeldung bringt ältere Vorwürfe zu Venezuelas öffentlichen Aufträgen erneut vor ein US-Gericht. Die Unterlagen beschreiben unterschiedliche Systeme und teilweise überlappende Geldgrößen, keinen einheitlich geprüften Schaden.
SERAP verlangt Einsicht in die Unterlagen zu 6,23 Millionen US-Dollar und 1,63 Billionen Naira. Strittige Zahlung, ausstehende Kredite und nachgewiesener Verlust müssen getrennt betrachtet werden.
Der berichtete Antrag vom 11. Oktober dient der Vermögenssicherung; Fondsliquidation und Anlegerzahlungen folgen gesonderten SPK-Regeln. Zum öffentlichen Vorgang gehören auch umstrittene Aufsichtsvorwürfe und Beschränkungen der Berichterstattung.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat mit den Worten „Die Welt ist größer als fünf“ einen Einwand gegen die internationale Ordnung formuliert. The Ledgers geht diesem Einwand nach: grenzüberschreitende Bestechungsverfahren, zurückgewonnene Vermögen und der Anteil davon, der die Bevölkerung tatsächlich erreicht. In den Schlagzeilen stehen Milliarden; die Bücher erzählen eine andere Geschichte.
Die Aufhebung durch den türkischen Kassationsgerichtshof erhöht den rechtlichen Druck auf SICPA im Streit mit Derinay Enerji. Die hohe Forderung von Derinay und die Einwände gegen die Unparteilichkeit eines Schiedsrichters führen den Rechtsstreit des Unternehmens in der Türkei in eine neue Phase.
Nach Angaben der türkischen Offenlegungsplattform KAP halten sieben Großaktionäre 82,71 Prozent des ODINE-Kapitals. Gründer Alper Burak besitzt 33 Prozent des Unternehmens, kontrolliert aber 52,62 Prozent der Stimmen. Zweitgrößter Aktionär ist Geylan Abdülaziz Zapsu mit 19,15 Prozent. Der PCS-Fonds von Pusula Portföy hält 9,93 Prozent; Cengiz Avcı, gegen den die Kapitalmarktaufsicht Strafanzeige beschlossen hat, 8,54 Prozent. The Ledgers hat untersucht, zwischen welchen Eigentümern ODINE-Aktien seit dem Börsengang wechselten.
Im Angola-Bestechungsverfahren endete die Verantwortung nicht beim Empfänger des Geldes. Ein Schweizer Gericht verurteilte auch Trafiguras frühere Muttergesellschaft wegen mangelhafter Überwachung von Vermittlern. Das Unternehmen hat Berufung eingelegt; das erstinstanzliche Urteil ist kein rechtskräftiger Abschluss.
5th Avenue, der Importeur kubanischer Zigarren für Deutschland, Österreich und Polen, wandte sich wegen gesperrter Bankkonten an das Insolvenzgericht, nicht wegen eingebrochener Verkäufe. Nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters hat das Unternehmen Geld, kann aber nicht zahlen. Der Schlüssel liegt in einer Beteiligungskette, die über Madrid, Hongkong und die Britischen Jungferninseln zu Chen Zhi führt, dem Gründer der Prince Holding Group.
Das Geschäft hatte Milliardenwert; im Strafverfahren ging es darum, wie die Rechte erlangt wurden. Das Schweizer Bundesgericht bestätigte im März 2025 Beny Steinmetz’ Verurteilung im Zusammenhang mit Simandou in Guinea, verwies aber die finanzielle Forderung zur Neubeurteilung zurück. Das sind zwei verschiedene Ergebnisse, keine vollständige Aufhebung des Urteils.
Die US-Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) verhängte am 8. Oktober eine zivilrechtliche Geldbuße von 350 Millionen Dollar gegen American Express National Bank wegen Mängeln bei ihren Kontrollen zur Geldwäscheprävention. Die Aufsicht stellte Defizite bei der Personalausstattung, den Kundenprüfungen, der Schulung und der Meldung verdächtiger Aktivitäten fest. [1]
Mosambik errang einen wichtigen Gerichtserfolg wegen der maritimen Projekte, die dem Land nicht offengelegte Schulden aufbürdeten. Im Mai 2026 teilten seine Anwälte mit, Privinvests Berufung sei wegen nicht erfüllter Sicherheitsauflagen gestrichen worden. Ein rechtskräftiges Urteil gegen Unternehmen bedeutet jedoch noch kein Geld in der Staatskasse.
Am 21. April 2026 vom Rat angenommen. Gemeinsame Straftatbestände und Mindesthöhen der maximalen Unternehmensgeldbußen: je nach Tat 3–5 % des weltweiten Umsatzes oder 24–40 Mio. Euro.
24 Monatefür die Umsetzung; 36 Monate für Risikobewertungen und nationale Strategien
Miller & Chevalier berichtet über langsamere FCPA-Verfolgung im zweiten Quartal 2026. Der Julibericht unterscheidet den DOJ-Antrag auf Einstellung der Adani-Anklage von der Einstellung gegen zwei FIFA-bezogene Angeklagte.
Derselbe Bericht nennt einen neuen Unternehmensvergleich im Vereinigten Königreich und EU-Gesetzgebung. Diese Entwicklungen belegen nicht, dass Europa die US-Strafverfolgung vollständig ersetzt hat.
Jeder Bericht verlinkt seine Quellen. Wir unterscheiden Vorwürfe von Feststellungen, Ermittlungen von Urteilen und Dokumente von den Behauptungen darüber.
