DOSSIER 03 / 19 BERICHTE

Geldwäsche und Finanzsysteme

Banken, Zahlungsinstitute, digitale Vermögenswerte und informelle Transfernetze.

UNTERSUCHUNGSFRAGE

Wie gelangen mutmaßliche Straftaterlöse in Finanzsysteme und bewegen sich darin?

Antworten der SKM-Gruppe vom 19. Oktober 2026, Erklärungen der Seite Sarıgüls und Ermittlungsstand bei Erstellung des Bulletins.

SKM antwortet: Eine Milliarde Euro war laut Gruppe entweder nicht vorhanden oder stammte aus zweifelhaften Quellen

Recherche läuft19 Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

E63

Redaktionelle Einordnung · Türkei / Deutschland / Italien / Schweiz

Die Waage ist nicht im Gleichgewicht: Auf der einen Waagschale eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ein Schreiben aus München und ein verschwundener Verdächtiger; auf der anderen eine unbelegte Anschuldigung

Recherche läuft18 Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

REPORT

Sonderrecherche · Türkiye / Deutschland

Das Sarıgül-Dossier: Ein Vertrag über 80 Millionen Euro, ein Versprechen über 1 Milliarde Euro

Recherche läuft16 Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R60

USA · Internationales Bankgeschäft

Bank of America muss wegen AML- und Sanktionsverstößen rund 1,21 Milliarden Dollar zahlen

Recherche läuft13 Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R61

Ghana · Nigeria · Vereinigtes Königreich · USA

28 Festnahmen bei Einsatz gegen Betrugsnetzwerke in Westafrika – Suche nach rückholbaren Geldern läuft

Recherche läuft13 Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R58

USA · Venezuela · Kolumbien · Türkiye

Pulido in US-Gewahrsam: Venezuelas Vertragsverfahren verfolgen grenzüberschreitende Zahlungen

Recherche läuft12 Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R57

Türkiye

Istanbuler Staatsanwaltschaft beantragt Wertpapiersperre für 85 Personen im Fondsverfahren

Recherche läuft12 Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R49

Türkiye

ODINE: Vorwurf eines „großen Beutezugs“ — Strafanzeigen gegen 21 Personen, Milliardengeschäfte und offene Fragen

Recherche läuft9. Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R47

Vereinigte Staaten

OCC verhängt 350 Millionen Dollar Geldbuße gegen American Express National Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention

Abgeschlossen8. Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R48

Indien

Indische Ermittler melden Kreditunregelmäßigkeiten in Untersuchung einer Genossenschaft in Angamaly

Recherche läuft8. Oktober 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R23

Spanien (internationaler Umfang)

Spanien nimmt 21 Verdächtige im Verfahren um das Transfernetz „Dubai Bank“ fest

Abgeschlossen8 September 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R19

Schweiz

Schweizer Gericht verhängt Geldstrafe gegen Lombard Odier im Karimova-Komplex

Abgeschlossen29 Juli 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R22

Georgien, Polen, Ukraine, USA

Operation AudiA6 richtet sich gegen mutmaßlichen Geldwäschedienst für Ransomware-Erlöse

Abgeschlossen10–12 Juni 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R25

Belgien, Frankreich

Bargeldkuriere und ein Brüsseler Unternehmen im Fokus einer Beschlagnahme über acht Millionen Euro

AbgeschlossenOperation 6 Juni 2026, bekanntgegeben 10 Juni 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R17

Belgien (Wise Europe)

Wise: Belgische Ermittler prüfen Transaktionen über 500 Millionen Euro

Abgeschlossen1 Juni 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R18

Belgien

INGs Vergleich über 1,6 Millionen Euro rückt den Meldezeitpunkt in den Fokus

Abgeschlossen5 Mai 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R20

Schweiz

Schweizer Berufungsgericht bestätigt Freispruch für Credit Suisse

Abgeschlossen4 März 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R24

Frankreich, Rumänien

Französisch-rumänische Ermittlungen verfolgen Firmengelder bis in Immobilien

Abgeschlossen10 Februar 2026Geldwäsche und Finanzsysteme

R21

Deutschland

Verspätete Verdachtsmeldungen führen zu BaFin-Sanktion gegen J.P. Morgan SE

Abgeschlossen6 November 2025Geldwäsche und Finanzsysteme