Pulido sous garde américaine : les affaires de contrats vénézuéliens retracent des paiements transfrontaliers

Le dossier

Ce qui a changé le 11 octobre

Le ministère américain de la Justice a annoncé l'arrestation d'Alvaro Pulido Vargas le 11 octobre 2026. Sa première comparution est prévue le 13 octobre après-midi dans le district sud de Floride. Communiqué du ministère

Pulido est visé par un chef de complot de blanchiment et quatre chefs de blanchiment dans l'affaire de 2021 ; celle de 2019 comporte un chef de complot et sept chefs de blanchiment. Ce sont des accusations pendantes, pas des condamnations. Le nouveau communiqué désigne la DEA, le FBI et Homeland Security Investigations comme services enquêteurs. Accusations actuelles et services

Trois montants à conserver séparément

Dans la procédure de 2021, l'accusation évoquait environ 1,6 milliard de dollars reçus du Venezuela et quelque 180 millions transférés par les États-Unis ou vers ceux-ci, dans un mécanisme concernant des contrats alimentaires et pharmaceutiques. Annonce des poursuites de 2021

L'affaire antérieure portait sur environ 350 millions de dollars qui auraient quitté le Venezuela via des comptes américains pour rejoindre des comptes étrangers contrôlés par Pulido et Alex Saab, dans un mécanisme lié au logement et au change. Annonce des poursuites de 2019

Ces chiffres mesurent des réalités différentes. Les recettes contractuelles, les transferts traversant une juridiction, les pots-de-vin et les pertes finales exigent des comptabilités distinctes. Ajouter un transfert aux recettes du même mécanisme présumé risque de compter deux fois les mêmes fonds. Les documents examinés ne proposent aucun calcul de perte globale rapproché transaction par transaction.

La chaîne d'approvisionnement derrière l'affaire alimentaire

L'acte d'accusation de 2021 relie des marchés attribués par les organismes vénézuéliens COBISERTA et CORPOVEX à Group Grand Limited et Asasi Food. Selon les procureurs, Pulido contrôlait ces sociétés avec un complice non nommé. Acte d'accusation, paragraphes 8–9

Les procureurs situent le complot présumé concernant les contrats alimentaires entre environ juillet 2015 et au moins 2020. Ils décrivent des prix gonflés pour financer des pots-de-vin et l'enrichissement, avec des fonds provenant de comptes à Antigua, aux Émirats arabes unis et ailleurs, transitant par des comptes américains ou y aboutissant. Résumé de l'affaire de 2021

L'acte nomme quatre autres accusés : l'ancien gouverneur de Táchira, Jose Gregorio Vielma-Mora, le fils de Pulido, Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, Carlos Rolando Lizcano Manrique et Ana Guillermo Luis. Il affirme qu'un contrat du 14 octobre 2016 portait sur environ dix millions de colis alimentaires à 34 dollars l'unité, soit quelque 340 millions de dollars, avec des prix gonflés pour financer des rétrocommissions. Acte d'accusation, paragraphes 10–13 et premier chef, paragraphe 15

Le mécanisme antérieur : une livraison, plusieurs demandes

L'acte de 2019 affirme qu'une même livraison de matériaux de construction aurait été présentée comme plusieurs importations, notamment à l'aide de photographies prises en différents lieux, pour obtenir des paiements en dollars dans le système officiel de change vénézuélien. Acte d'accusation, premier chef, paragraphes 7–10

Les procureurs datent le contrat de logement de novembre 2011 et le complot présumé jusqu'à au moins septembre 2015. Des agents des douanes SENIAT, de la Garde nationale et de l'administration des changes CADIVI auraient été soudoyés pour approuver de faux documents d'importation. L'avantage allégué était l'accès à des paiements en dollars au taux de change contrôlé par l'État. Acte d'accusation de 2019, premier chef

Ce qu'établit la géographie des sociétés

La fiche OFAC de Group Grand Limited mentionne une immatriculation à Hong Kong, numéro 1871367, et relie l'entité à Saab. Fiche OFAC Les données de désignation du Trésor de 2019 situent Asasi Food FZE aux Émirats arabes unis. Données de désignation de 2019

Le Trésor a également identifié Group Grand Limited S.A. de C.V. au Mexique, dont il attribuait le contrôle au fils de Pulido. Il décrivait un entrepôt regroupant les livraisons des fournisseurs en colis alimentaires pour le Venezuela. Le même communiqué mentionnait Group Grand Limited General Trading aux Émirats arabes unis. Ces documents décrivent des activités dans plusieurs juridictions ; des pièces des registres sont nécessaires pour établir les liens juridiques entre les noms de sociétés. Descriptions des sociétés par le Trésor

Le lien documenté avec la Turquie, et ses limites

Le communiqué de sanctions du Trésor de juillet 2019 affirmait que Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, enregistrée en Turquie, avait facilité des paiements liés à des ventes d'or en Turquie dans le réseau CLAP de Saab. Communiqué du Trésor La fiche OFAC mentionne des adresses à Istanbul. Fiche Mulberry

Par ailleurs, le profil archivé de Pulido publié par le département d'État rapporte l'accusation selon laquelle de l'or aurait été vendu pour financer des paiements dus aux contractants étrangers pendant la pénurie de dollars au Venezuela. Profil archivé du département d'État

Ces documents permettent ensemble de mentionner un lien historique avec la Turquie, avec attribution explicite. Ils n'établissent ni de nouvelles poursuites turques, ni une opération actuelle, ni une participation de l'État turc, ni la culpabilité d'un établissement financier turc. Aucune de ces affirmations n'est formulée ici.

Le plaidoyer de Saab change le contexte, pas la charge de la preuve concernant Pulido

Le 15 septembre 2026, le ministère de la Justice a annoncé que Saab avait plaidé coupable de complot de blanchiment concernant des contrats alimentaires et pharmaceutiques. Le communiqué décrit des admissions relatives à des pots-de-vin, de faux documents et un contrôle de sociétés dissimulé. Annonce du plaidoyer

Les admissions d'un associé peuvent orienter l'examen vers certains documents et témoins. Elles ne remplacent pas la preuve de la connaissance, des actes ou de l'intention d'un autre accusé. Tout témoignage éventuel doit être évalué avec les pièces qui le corroborent et les conditions dans lesquelles il a été fourni. Pulido demeure présumé innocent des accusations abordées ici.

Ce qui reste à vérifier

AP a indiqué que les circonstances du transfert de Pulido sous garde américaine restaient floues. Reportage AP

L'avis de FinCEN sur le Venezuela de 2019 identifie la surfacturation et l'opacité des structures sociétaires comme risques de blanchiment, tout en distinguant les affaires vénézuéliennes ordinaires des activités à risque plus élevé. Avis de FinCEN

Les questions décisives sont de savoir qui a ordonné chaque virement, quelle obligation commerciale il a réglée et qui en a finalement bénéficié. Un réseau de sociétés peut montrer des itinéraires possibles. La responsabilité pénale exige encore d’établir les actes et la connaissance de chaque accusé.

D’après les publications de: Ministère américain de la Justice : arrestation de Pulido, 11 octobre 2026; Ministère américain de la Justice : accusations de 2021; Ministère américain de la Justice : accusations de 2019; Acte d’accusation de 2021 : 21-cr-20509; Acte d’accusation de 2019 : 19-cr-20450; OFAC : fiche Group Grand Limited; OFAC : modifications de la liste de sanctions en 2019; Trésor américain : sanctions visant le réseau CLAP, 25 juillet 2019; OFAC : fiche Mulberry; Département d’État : profil archivé de Pulido; Ministère américain de la Justice : plaidoyer de Saab, 15 septembre 2026; AP / ABC : garde américaine, 11 octobre 2026; FinCEN : avis sur le Venezuela, 3 mai 2019.