Le dossier
Karimova était accusée de diriger une organisation appelée The Office, qui aurait transféré des centaines de millions de dollars entre 2005 et 2013. Selon l’article, les poursuites à son encontre ont été abandonnées. La sanction de la banque et l’issue de sa procédure sont deux volets distincts.
D’après les publications de: AML Intelligence.
Documents sources
01Mises à jour du dossier
Terminée
État de l’enquête éditoriale enregistré.
Dossier publié
Note de la rédaction
Ce texte repose sur les publications ci-dessous, réunies le 15 septembre 2026. Les développements ultérieurs n’ont pas été vérifiés.
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