SICPA SA (CH) et le marché turc des timbres fiscaux : des allégations de corruption dans une plainte déposée en Suisse

Le dossier

L’administration fiscale de Türkiye a lancé une procédure ouverte, en application de l’article 19 de la loi n° 4734 sur les marchés publics, pour mettre en place le système de suivi des produits pour la période 2014–2019.

Selon un document parlementaire turc citant la référence EKAP 2014/81560, l’appel d’offres s’est tenu le 9 septembre 2014. Le marché de 170 millions de dollars a été attribué à une coentreprise de SICPA ASSAN Ürün Güvenliği San. ve Tic. A.Ş. et SICPA Security Solutions SA. Il a été signé le 9 décembre 2014. [1]

Le dispositif utilise des timbres fiscaux sur les produits du tabac et les boissons alcoolisées, permettant leur suivi par un système informatique central établi auprès de l’administration fiscale de Türkiye.

SICPA SA (CH), basée en Suisse, est entrée sur le marché turc des timbres fiscaux en 2007 grâce à un partenariat avec Kibar Holding. Kibar a cédé sa participation de 50 % à son partenaire en 2015.

La plainte, datée du 27 octobre 2025 et déposée auprès du Ministère public de la Confédération suisse, expose des allégations concernant une première procédure pour le même marché, tenue le 3 février 2014 puis annulée.

Selon la plainte, Gate, Lettra et Eksim y ont participé aux côtés de SICPA Türkiye. Elle affirme que des contrats de conseil avec cinq personnes ont été signés par l’intermédiaire de Trasseo Capital SA le 1er février 2014, deux jours avant l’appel d’offres.

La plainte identifie l’une des parties à ces accords comme le propriétaire de Lettra, soumissionnaire concurrent, et indique que cette même personne exerçait également des responsabilités chez Gate, autre candidat.

Elle soutient que les services mentionnés n’étaient pas directement liés à l’appel d’offres. Un projet de contrat décrit dans la plainte aurait prévu le versement aux consultants d’une commission de 13,6 % des recettes de SICPA SA (CH) provenant de l’institution publique concernée.

Selon la plainte, le projet prévoyant cette commission a circulé le 14 mai 2014, mais sa date d’effet a été fixée rétroactivement au 1er septembre 2013, avant même le premier appel d’offres.

La plainte affirme que Trasseo Capital SA a transféré de l’argent à cinq personnes par l’intermédiaire de Credit Suisse le 20 février 2014. Elle soutient également que ces transferts ont été confirmés au directeur commercial de SICPA SA (CH) de l’époque.

Après l’annulation de la première procédure, un nouvel appel d’offres pour le même marché s’est tenu le 9 septembre 2014. Selon la plainte, Lettra n’y a pas participé, contrairement à Gate. Une communication interne attribuée au directeur général de SICPA Türkiye de l’époque aurait indiqué que Gate soumissionnerait pour le compte de Lettra.

La plainte affirme encore que SICPA SA (CH) a signé le 27 mai 2014 un contrat de conseil avec Avialift LLC, basée à Atlanta, prévoyant le même taux de commission. Elle identifie le seul signataire habilité d’Avialift LLC comme la personne liée à Lettra et à Gate.

Le plaignant estime que les faits allégués relèvent de la corruption, du versement de commissions, du trucage d’appel d’offres, du faux en documents officiels et de la constitution d’une organisation à des fins d’enrichissement illicite. Il s’agit des allégations de la plainte.

Le Ministère public de la Confédération suisse a annoncé le 27 avril 2023 l’issue de huit années d’enquête sur SICPA SA (CH). L’entreprise a été condamnée à payer 81 millions de francs suisses : une amende de 1 million et une créance compensatrice de 80 millions. [2]

Cette décision portait sur des défaillances organisationnelles dans la prévention de la corruption d’agents publics étrangers. Les constatations publiées du parquet concernaient la gouvernance, la gestion des risques et la conformité. La décision définitive visait des opérations au Brésil, en Colombie et au Venezuela. [2] [3]

La liste plus large de pays évoquée par Gotham City en 2019 comprenait le Togo, le Ghana, les Philippines, l’Égypte, l’Inde, le Kazakhstan, la Colombie, le Nigeria, le Pakistan, le Sénégal, le Vietnam, le Venezuela, l’Ukraine et le Brésil. La Türkiye ne figure ni dans cette liste ni dans le périmètre géographique annoncé de la décision de 2023. [2] [4]

SICPA SA (CH) a déclaré qu’elle ne ferait pas appel de la décision de 2023 tout en contestant ses motifs. L’entreprise soutenait que les agissements d’anciens employés et consultants avaient eu lieu à son insu et contre ses intérêts. Cette déclaration concernait le dossier de 2023 ; elle ne constituait pas une réponse à la plainte relative à la Türkiye. [5]

La plainte attire de nouveau l’attention sur un système utilisé depuis des années pour suivre la fiscalité du tabac et de l’alcool en Türkiye. Ses allégations concernent un pays extérieur au périmètre de la décision suisse de 2023 visant SICPA SA (CH). Cette décision ne statue pas sur les allégations relatives à la Türkiye.

D’après les publications de: TBMM / Parlement turc · EKAP 2014/81560 · p. 1; Ministère public de la Confédération suisse · Rapport annuel 2023 · p. 26; SWI swissinfo / Keystone-ATS · 27 avril 2023; Gotham City · 29 août 2019; Déclaration de SICPA SA (CH) / GlobeNewswire · 27 avril 2023.