Mafya bağlantılı “Moby Dick” KDV dolandırıcılığında altı mahkûmiyet

Dosyanın ayrıntıları

Milano Mahkemesi’nin ön inceleme hâkimi 11 Eylül 2026’da, Avrupa Savcılığı’nın (EPPO) yürüttüğü en büyük KDV dolandırıcılığı dosyalarından biri olan “Moby Dick” davasında altı sanığı mahkûm etti. Kararı EPPO 17 Eylül’de duyurdu; OCCRP ve Follow the Money de habere taşıdı.

EPPO’ya göre mahkûm edilenler arasında, AB ve İtalya bütçelerini yaklaşık 520 milyon avro zarara uğratan suç şebekesinin elebaşlarından biri ve üyeleri bulunuyor. Hâkim sanıklara dört yıl ile yedi yıl iki ay arasında hapis cezası verdi; 300 milyon avroyu aşan kazancın yanı sıra gayrimenkul ve şirket hisselerinin müsaderesine hükmetti.

Kâğıt üzerinde kulaklık ve dizüstü bilgisayar

Savcılık, klasik bir KDV karuselini tarif ediyor. Şebeke 2020-2023 arasında AirPods, dizüstü bilgisayar ve başka elektronik ürünler için 1,3 milyar avroyu aşan fatura düzenledi. Mallar İtalya’da, diğer AB ülkelerinde ve AB dışında kurulan şirket zincirleri üzerinden el değiştirdi. “Kayıp tüccar” denen şirketler tahsil ettikleri KDV’yi ödemeden ortadan kayboldu; zincirdeki başka şirketler ise vergi dairelerinden iade talep etti.

EPPO’ya göre şebeke, aracı ve paravan şirketlerle birlikte, Avrupa’da ve Avrupa dışında birçok ülkede birbirine bağlı hücreler hâlinde çalıştı. Follow the Money, gelirlerin Singapur, Hong Kong ve Dubai’deki şirketler üzerinden aktarılıp villa, yat ve lüks saatlere harcandığını, dosyanın kısmen bir şüphelinin evine yerleştirilen dinleme cihazlarıyla kurulduğunu yazıyor.

Mafya boyutu

Hâkim, mafya örgütüne yardım ve mafya yöntemlerinin kullanılması nedeniyle ağırlaştırıcı halleri kabul etti. EPPO’ya göre bir Camorra klanına ait para, hem kârı artırmak hem de suç gelirlerini aklamak için düzeneğe aktarıldı. EPPO’nun önceki açıklamaları şüphelileri Nuvoletta ve Di Lauro klanlarıyla ilişkilendirmişti. Follow the Money, Sicilya mafyası Cosa Nostra’nın da işin içinde olduğunu aktarıyor.

Avrupa Başsavcısı Laura Kövesi, “Mafya örgütleri, suç gelirlerini aklamanın bir aracı olarak KDV dolandırıcılığına yatırım yapıyor” dedi.

Dosya nasıl gelişti

EPPO’nun Milano ve Palermo ofisleri Kasım 2024’te on’dan fazla ülkede 160 arama koordine etti; 43 şüpheli gözaltına alındı ve 520 milyon avroyu aşan bir dondurma kararı çıkarıldı. Yalnızca İtalya’da 129 banka hesabı donduruldu; 192 gayrimenkule ve 44 lüks otomobil ile tekneye el konuldu. Elebaşı olduğundan şüphelenilen bir kişi Prag’da yakalanmaktan kurtuldu. Altı ay firari kaldıktan sonra Mayıs 2025’te Tiran’dan Milano Malpensa’ya uçup teslim oldu. Follow the Money bu kişinin Belçika vatandaşı Rodolphe Ballaera olduğunu yazıyor. Haziran 2025’te on bir kişi daha tutuklandı.

Aynı mahkeme Şubat 2026’da 20 sanığa toplam 70 yılı aşan hapis cezası vermiş, yaklaşık 40 milyon avroluk varlığa el koymuştu. Eylül’de mahkûm edilen altı sanık, cezada üçte bir indirim sağlayan kısaltılmış yargılama usulünü seçti. El koyma kararı tebliğ edilenlerin bir kısmı vergi borçlarını o zamandan beri ödedi.

Tarafların yanıtları

Ne EPPO’nun açıklamasında ne de OCCRP ve Follow the Money’nin haberlerinde sanıkların ya da avukatlarının bir açıklamasına yer veriliyor. The Ledgers, savunma tarafından yapılmış kamuya açık bir açıklamaya ulaşamadı.

Yanıtsız kalan sorular

Paranın bir kısmı Asya’ya ve Körfez’e taşınmışken 520 milyon avronun ne kadarı gerçekten geri alınabilecek? Mafya klanlarının rolü sermaye sağlamakla mı sınırlı kaldı? Sayısı 400’ü aşan gerçek ve tüzel kişiden oluşan diğer şüphelilerin dosyaları ne zaman mahkemeye gelecek?

Eylül kararı ilk derece kararı olup itiraz edilebilir. Moby Dick soruşturmasındaki diğer tüm şüpheliler, bir İtalyan mahkemesi aksine karar verene kadar masum sayılır.

Bu metnin dayandığı yayınlar: OCCRP · 17 Eylül 2026; Follow the Money · 17 Eylül 2026; EPPO · Şebekenin elebaşı ve üyeleri suçlu bulundu · 17 Eylül 2026; EPPO · İlk mahkûmiyetler: 20 sanığa ceza · 27 Şubat 2026; EPPO · 520 milyon avroluk KDV soruşturmasında on bir tutuklama · 25 Haziran 2025; EPPO · Elebaşı olduğundan şüphelenilen kişi teslim oldu · 27 Mayıs 2025; EPPO · Mafya klanları 520 milyon avroluk KDV dolandırıcılığına yatırım yaptı · 14 Kasım 2024.