DOSSIER 02 / 10 RAPPORTS
Douanes, TVA et sanctions
Commerce transfrontalier, sociétés défaillantes et circulation des marchandises taxables.
AXE D’ENQUÊTE
Où les échanges ouvrent-ils la voie aux fraudes fiscales et douanières ?
R50
Pays : Allemagne · Austria · Pologne · Espagne · Suisse · Cuba
R08De l’argent en compte, aucun paiement : comment une chaîne de sanctions a bloqué le circuit européen de Cohiba
Pays : Allemagne
R09Des voitures américaines accidentées au cœur d’une fraude présumée de 90 millions d’euros en Allemagne
Pays : Tchéquie, Allemagne, Lituanie, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie
R10Le commerce d’AirPods au centre d’un carrousel de TVA présumé de 20 millions d’euros
Pays : Italie
R11Des importations de vêtements à Milan visées par une enquête sur 33,4 millions d’euros de TVA
Pays : Brésil, Allemagne, Belgique
R12Des factures supplémentaires interrogent la valeur en douane des importations de collagène
Pays : Pologne
R13Du contreplaqué russe serait entré en Pologne sous une origine kazakhe déclarée
Pays : Grèce, Bulgarie, Chypre, Tchéquie
R14Une enquête grecque sur la TVA dans l’électronique atteint l’immobilier et les actifs numériques
Pays : Italie
R15Un entrepôt italien soupçonné d’avoir vendu 188 millions de litres de carburant sans payer les taxes
Pays : Grèce
R16L’affaire douanière du Pirée examine comment les importations passaient les contrôles
Pays : Italie, France, Pologne, Suisse, Royaume-Uni